Comisia pentru Valori Mobiliare şi Schimb (SEC) din SUA, a emis un comunicat de presă unde a făcut public un caz de schema piramidală ce a adus peste 300 de milioane de dolari investitorilor internaţionali.
Conform SEC, unsprezece persoane au fost taxate pentru crearea şi promovarea proiectului Forsage. Folosind contracte inteligente care operau pe blockchain-urile Ethereum, Tron și Binance, Forsage.io a fost un site web care a permis milioane de investitori de retail să facă tranzacții. A fost creat în ianuarie 2020 de Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, alias Lolă Ferrari, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov.
Schemele piramidale reprezintă un tip de frauda financiară prin care clienţii sunt situaţi pe o reţea ierarhică şi beneficiază de anumite comisioane şi bonusuri în funcţie de numărul de membrii adăugaţi în reţea.
Cei patru fondatori Forsage, trei promotori americani pe care fondatorii i-au angajat pentru a face publicitate Forsage pe site-urile lor web și pe platformele lor de rețele sociale și o serie de membri „Crypto Crusaders” sunt cu toții incluși în încărcările SEC. Mai mult, strategia campaniei de publicitate a fost realizată în SUA din cel puțin cinci state separate.
Timp de mai bine de doi ani, Forsage a funcționat ca o escrocherie piramidală în care investitorii au făcut bani înrolând alți ca participanți, potrivit declarației SEC. Într-o schemă tipică Ponzi, Forsage a exploatat ilegal activele de la noi investitori pentru a plăti investitorii anteriori.
Pe lângă cei patru fondatori, încă șapte persoane sunt acuzate de încălcarea cerințelor antifraudă și de înregistrare ale legilor federale privind valorile mobiliare în plângerea, care a fost depusă la Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii din Districtul Nord din Illinois. În cazul său, SEC solicită amenzi civile, restituiri și măsuri de ordonanță.