Potrivit unui raport al agenției de știri Reuters, procurorii Statelor Unite iau în considerare introducerea de acuzații penale împotriva schimbului de criptomonede Binance și a directorilor companiei, inclusiv a fondatorului și CEO-ului Changpeng „CZ” Zhao.
Procurorii din biroul procurorului Statelor Unite din Seattle au lansat o investigație asupra Binance în 2018, după ce au fost înregistrate cazuri în care infractorii au folosit Binance pentru a transfera fonduri ilicite. Potrivit Reuters , Binance a fost investigată pentru posibile încălcări de spălare de bani și sancțiuni penale.
Sectorul a fost afectat de știri negative încă de la prăbușirea FTX, în noiembrie. În cazul în care investigația asupra Binance și Zhao continuă și în cele din urmă duce la acuzații concrete, ar putea avea loc o slăbire a legăturii dintre Binance și industria crypto care s-a consolidat enorm de mult de la dispariția FTX. Avocații apărării Binance de la firma de avocatură americană Gibson Dunn au participat la mai multe întâlniri cu oficiali ai Departamentului de Justiție în ultimele două luni. Binance a prezentat câteva argumente care includ faptul că o urmărire penală ar avea un efect dezastruos asupra pieței care se află deja într-o recesiune prelungită.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
Ancheta s-a concentrat pe transmiterea de bani fără licență, conspirația de spălare a banilor și încălcările sancțiunilor penale. Deși nu au fost luate decizii finale de acuzare, procurorii consideră că CZ și mai mulți directori sunt subiectul acestor investigații. În cazul în care ancheta se dovedește a fi utilă, departamentul poate introduce rechizitori împotriva Binance și a directorilor săi, poate negocia o înțelegere sau poate închide cazul fără a lua nicio măsură împotriva lor.