Un director de rang înalt al entității din Bahamas a companiei FTX a informat autoritățile locale de reglementare cu privire la potențiala fraudă comisă de platforma de criptomonede cu doar două zile înainte ca aceasta să fie forțată să se închidă.
Potrivit înregistrărilor judecătorești din Bahamas depuse pe 14 decembrie, Ryan Salame, fostul co-CEO al FTX Digital Markets (FDM) a declarat Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas(SCB) că FTX trimitea fonduri clienților către Alameda Research.
Salame a spus că fondurile urmau să acopere pierderile financiare ale Alameda, iar transferul nu a fost permis sau aprobat de către clienții lor.
El a mai spus că doar trei persoane au accesul necesar pentru a transfera activele clienților către Alameda: fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX Zixiao „Gary” Wang și inginerul FTX Nishad Singh.
Acuzația a determinat-o pe Christina Rolle, directorul executiv SCB să contacteze Poliția Regală din Bahamas pentru a solicita o investigație.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
A doua zi, pe 10 noiembrie, SCB a înghețat activele FTX , a suspendat înregistrarea acesteia în țară, iar Curtea Supremă din Bahamas a numit un lichidator provizoriu care încearcă să păstreze activele companiei.
Înregistrările dezvăluie prima instanță cunoscută a unui director de la FTX sau Alameda care asistă autoritățile.
Bankman-Fried este singura persoană de la FTX și Alameda care a fost acuzată până acum, adăugând credibilitate speculațiilor că ceilalți directori asistă autoritățile.
El se confruntă cu acuzații legate de spălarea banilor și încălcarea finanțării campaniilor politice cât și fraudă cu valori mobiliare.