Anchetatorii din Bulgaria au acuzat patru bulgari de participare la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani și a comite fraudă fiscală și informatică prin intermediul firmei de creditare în criptomonede, Nexo.
Procurorii au declarat că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activități ilegale desfășurate de Nexo, efectuând percheziții la biroul firmei și în alte 14 locații din capitala Sofia. Anchetatorii au spus că au analizat peste 4 milioane de tranzacții crypto pe platforma Nexo și au descoperit că unele au fost efectuate cu încălcarea sancțiunilor UE și SUA împotriva Rusiei, în timp ce altele au implicat o persoană cunoscută pentru finanțarea activităților teroriste. Nexo a negat orice faptă și a afirmat că a fost ținta unei campanii motivate politic înaintea alegerilor anticipate care se pregătesc în Bulgaria.
Anchetatorii susțin că cei patru acuzați au operat în Regatul Unit, Elveția, Bulgaria și Insulele Cayman din 2018. Peste 20 de persoane au fost audiate până acum. To todată,va fi efectuat un audit financiar internațional al Nexo. Procurorii spun că investigația va dura probabil luni de zile. Oficialii au spus că doi dintre cei acuzați au fost deja reținuți, iar procurorii vor cere o cauțiune de 1 milion de leva (553.801,85 dolari) pentru fiecare, în timp ce au fost emise mandate de percheziție pentru ceilalți doi. Aproximativ 300 de anchetatori, polițiști și ofițeri de securitate au fost implicați joi în operațiune, care a făcut parte dintr-o anchetă începută cu câteva luni în urmă în coordonare cu omologii americani și britanici.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.