Autoritățile din Brazilia au identificat o operatiune ilegala condusa de omul de afaceri Francisco Valdevino da Silva, cunoscut si sub aliasul de „Bitcoin Sheikh”.
Da Silva (cunoscut sub numele de „Bitcoin Sheikh”) și echipa sa ar fi condus o platformă dubioasă de investiții în crytpo care promitea venituri de până la 20% viitorilor investitori. Infractorii și-au ademenit victimele asigurându-le că entitatea are o echipă uriașă de experți în criptomonede, angajați să furnizeze profituri. Platforma avea propriul token, care conform rapoartelor autoritatilor, nu aveau lichiditate necesara.
Printre victime, s-au numărat și câteva vedete, precum modelul Sasha Meneghel care a pierdut peste 230.000 de dolari. Pe listă s-au alăturat și jucătorii de fotbal brazilieni ale căror nume nu au fost dezvăluite.
Ancheta, numită „Operațiunea Poyais”, a stabilit că escrocii au spălat active digitale în valoare de peste 766 de milioane de dolari în ultimii câțiva ani. Poliția a confiscat aceste bunuri alături de lingouri de aur, mașini de lux și ceasuri scumpe răspândite pe mai multe adrese din Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina și Parana.
Avocatul lui Da Silva a spus că raidul a fost „măsura obișnuită în procedurile de investigație de această natură”. El a mai declarat că clientul său este gata să ofere clarificări cu privire la activitățile sale „cu scopul de a dovedi regularitatea efectivă și legalitatea operațiunilor comerciale”.