Nikhil Wahi, fratele fostului manager de produs Coinbasem, Ishan Wahi, a fost condamnat la 10 luni de închisoare. Acesta a declarat ca este vinovat privind o schemă internă de tranzacționare. Complicele va fi obligat să returneze cei 892.000 de dolari pe care i-a generat în profituri din acele tranzacții.
În iulie, atât Nikhil, cât și Ishan Wahi au fost arestați pe baza unor acuzații că acesta din urmă i-a informat fratele său informații despre viitoarele listări Coinbase, cu puțin timp înainte ca acestea să fie anunțate public. Acest lucru ia permis să investească sume mari de bani în acele tokeni înainte ca alți investitori să știe.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
Se pare că a avut cel puțin 14 tranzacții de acest fel începând cu iunie 2021, iar Nikhil a reușit să genereze profit de aproape 900.000 de dolari prin tranzacționarea cu 40 de tokeni diferite, potrivit procurorilor.
Un prieten al fraților, Sameer Ramani, a fost și el implicat în caz, ajutând grupul să genereze aproximativ 1,5 milioane de dolari în total. Și el a fost acuzat de fraudă electronică, dar rămâne în libertate.
„Am făcut o mare greșeală, o greșeală teribilă”, i-a spus Nikhil judecătorului districtual american Loretta Preska marți. „Este ceva cu care va trebui să trăiesc pentru totdeauna.”
După pledoaria sa de vinovăție din septembrie, procurorul american Damian Williams a declarat că aceasta a fost prima instanță în care „un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede”. În schimb, Ishan Wahi a pledat nevinovat în august.