Curtea districtuală federală din San Diego a ordonat ca victimele Bitconnect să primească o restituire de 17 milioane de dolari din înșelătoria totală de 2,4 miliarde de dolari. Bitconnect a fost o platformă care promitea randamente mari investitorilor prin tehnologia proprie, cum ar fi Bitconnect Trading Bot și Volatility Software. Platforma s-a comercializat ca o modalitate pentru investitori de a tranzacționa bitcoin și de a câștiga diverse dividende sub formă de Bitconnect Coin. Bitconnect a promis celor peste 800 de investitori din 40 de națiuni diferite recompense uriașe, plățile având o dobândă medie zilnică compusă între 1% și 3.700% anual.
Cu toate acestea, a fost o schemă clasică Ponzi, în care banii investitorilor noi au fost folosiți pentru a plăti investitorii inițiali. Escrocii au trimis, de asemenea, până la 15% din banii investiți în BitConnect direct într-un fond slush, care a fost apoi folosit în beneficiul proprietarului și promotorilor companiei. În plus, Bitconnect și-a prezentat în mod fals oferta inițială de monede și schimbul de monede digitale ca pe o afacere profitabilă, când în realitate a fost o înșelătorie.
Platforma a fost lansată în 2016 și a câștigat rapid popularitate în rândul investitorilor care căutau să obțină profituri rapide pe piața criptomonedelor. Cu toate acestea, în 2018, platforma a fost forțată să se închidă după ce a fost expusă ca o fraudă, furând 2,4 miliarde de dolari de la peste 4.000 de utilizatori din 95 de țări.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
Promotorul-șef al BitConnect din Statele Unite, Glenn Arcaro, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat și a declarat că este vinovat de conspirație pentru comiterea de fraudă electronică în 2021. Arcaro a recunoscut că a conspirat cu alții pentru a profita de interesul investitorilor pentru criptomonede, prezentând în mod fals BitConnect.
În februarie 2022, Satish Kumbhani, creatorul BitConnect, a fost acuzat că a jucat un rol crucial în plan și este în prezent în libertate. El a dispărut din India și a scăpat de proces. Se crede că ar fi fugit într-o țară străină pentru a evita urmărirea penală.
Bitconnect servește ca un avertisment pentru investitori să fie precauți și să facă diligența atunci când investesc în orice acțiune financiară.