Co-fondatorul exchange-ului BitMEX, Benjamin Delo, s-a predat autorităților americane.
Acesta a fost acuzat de încălcarea actului Bank Secrecy Act și de conspirație la încălcarea Bank Secrecy Act de către Commodities Futures Trading Commission (CFTC) și de către Department of Justice, în octombrie 2020.
Alături de el, acuzați sunt și Arthur Hayes (ex-CEO BitMEX) și Samuel Reed (CTO BitMEX).
Bank Secrecy Act, de care sunt cei trei acuzați, presupune că firmele financiare informează autoritatea de reglementare cu privire la toate tranzacțiile care depășesc 10,000 de dolari, pentru a evita în acest fel cazurile de evaziune fiscală și spălare de bani.
Cei trei sunt acuzați tocmai de încălcarea politicilor anti-spălare de bani, dar și de faptul că au eșuat să implementeze programe de tipul know your customer (KYC).
Benjamin Delo, care este cetățean britanic, a zburat din UK în New York, unde a avut o înfățișare în fața judecătoarei Sarah L. Cave, unde a pledat nevinovat la toate acuzațiile care i se aduc.
Acesta a fost eliberat pe cauțiune, pentru suma de 20 de milioane de dolari.
Pledarea lui Delo face parte din înțelegerea pe care a semnat-o cu procurorii federali americani, în februarie.
CTO-ul Samuel Reed a fost arestat anul trecut, în același dosar, însă a fost eliberat pentru o cauțiune de 5 milioane de dolari.
Fostul CEO, Arthur Hayes, se află deocamdată în Singapore, iar conform unor documente oficiale, în prezent se negociază predarea voluntară a acestuia, pe 6 aprilie.
A patra persoană acuzată în dosar e Gregory Dwyer, care a fost primul angajat al exchange-ului BitMEX. Aparent acesta se află undeva în Bermuda și nu este dispus să se predea, însă autoritățile americane au emis un ordin de extrădare către Caraibe.
În ciuda problemelor legale pe care le au reprezentanții exchange-ului, BitMEX rămâne încă popular.
Conform datelor oferite de CoinMarketCap, BitMEX a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un volum de tranzacții de 5,34 milioane de dolari, ceea ce îl face al optulea cel mai căutat exchange când vine vorba de opțiunile de trading.