30 de portofele în strânsă legătură cu Alameda Research, au devenit active pe data de 28 decembrie, după mai bine de patru săptămâni de inactivitate. Aceste portofele transferat active în valoare de peste 1,7 milioane de dolari folosind servicii de crypto-mixing, Acestea sunt adesea folosite pentru a ascunde tranzacţii, astfel încât fondurile să nu poate fi urmărite.
Această mişcare a stârnit suspiciuni în întreaga comunitate deoarece este clar că vinovatul din spatele acestor transferuri a avut o strategie de a ascunde fondurile. Conform datelor oferite de grupul criminalistic Arkham, primul transfer de fonduri a început cu mai multe adrese Alameda schimbând diferiți tokeni pentru Ether. Tokenurile din portofelul Alameda au fost trimise mai întâi la o adresă care începe cu 0x738 și apoi la o adresă 0x64e. Acest portofel 0x64e împarte apoi ETH și îl trimite către portofele mai mici, de 200.000 USD și 50.000 USD. După aceea, a fost trimis la diferite mixere precum Fixedfloat și ChangeNOW.
Un alt portofel a fost folosit pentru a schimba cu monede stabile, unde activele portofelului au fost mai întâi schimbate în USDT și apoi trimise la Fixedfloat. Un total de 800.000 USDT a fost schimbat folosind mixere, în timp ce alți 400.000 USDT au fost canalizați prin alte metode. O valoare suplimentară de 200.000 USDT de monede stabile au fost trimise către rețeaua BTC folosind renBTC.
În total, s-au transferat fonduri de 1,7 milioane de dolari, după cum urmează:
270,5 ETH prin ChangeNOW (~325.000 USD)
800.000 USDT prin Fixedfloat
200.000 USDT prin Curve SynthSwap (la BTC nativ)
200.000 USDT prin Airswap
200.000 USDT prin alte servicii de cripto-mixing
Mulți pun la îndoială momentul transferurilor de fonduri, în timp ce alții indică utilizarea serviciilor mixte și incapacitatea autorităților de a preveni un astfel de lucru, în ciuda faptului că problema este una constantă.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.