Poliția dintr-un oraș din China pe nume Xinmi a descoperit primul caz de spălare de bani folosind CBDC-ul țării – digital yuan. Poliția, împreună cu agenți ai unei autorități anti-fraudă din oraș au arestat 11 suspecți pentru utilizarea yuan-ului digital pentru a spăla bani.
Poliția a descoperit că grupul folosea CBDC-ul chinez pentru a spăla bani pentru un grup din afara țării bazat în Cambodia. Escrocheria a fost executată prin intermediul rețelei de telecomunicații din orașul Xinmi.
Victimele primeau un apel legat de o așa-zisă problemă cu o achiziție făcută online, escrocii oferind mai apoi acestora să compenseze produsul problematic la un preț de 3 ori mai mare decât cel inițial.
Aceștia cereau victimelor să treacă printr-un proces de verificare care includea mai multe tranzacții cu yuan-ul digital. Conform unei publicații de știri locale, autoritățile au descoperit că mai multe plăți erau realizate către un anumit wallet digital, însă fiecare mod de tranzacție părea să fie diferit față de cel dinainte.
Acest lucru a alertat autoritățile. Incidentul demonstrează că CBDC-ul nu este imun în fața activităților financiare de natură ilegală. Unul dintre obiectivele yuan-ului digital era chiar combaterea spălării de bani, așa că situația este cu atât mai ciudată.
Alte autorități au informat banca centrală a țării ca s-au descoperit și alte fraude din mai multe industrii ”negre” care utilizează yuan-ul digital pentru activități ilegale.