Bine-cunoscutul exchange crypto, Binance, este investigat de U.S. Internal Revenue Service, dar și de Department of Justice (echivalentul ministerului justiției), conform unui reportaj realizat de Bloomberg.
Conform articolului, oficiali ai DOJ și IRS au cerut informații de la Binance despre modul în care operează compania. La momentul actual, agențiile federale nu au acuzat Binance de vreo infracțiune.
Bloomberg a mai raportat în martie că Binance era anchetat de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) pentru a stabili dacă exchange-ul permitea rezidenților SUA să facă tranzacții pe platformă.
După câteva minute de la publicarea raportului, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao a scris într-un tweet:
Mesajul e similar cu cel din martie, când Binance era anchetat de CFTC.
Când au fost contactați de jurnaliștii The Block, cei de la Binance au afirmat că firma se supune legii și colaborează cu autoritățile competente.
Binance a colaborat întotdeauna cu autoritățile țărilor în care activează, inclusiv a celor din SUA, dar nu doresc să comenteze investigațiile individuale care au loc, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
În martie, Binance l-a angajat pe fostul senator din SUA, Max Baucus ca consultant legal și la sfârșitul aceleiași luni a mai adăugat 2 foști membri ai FAFT (Financial Action Task Force) în echipa sa de consultanți.
În trecut, Binance a mai fost investigat de autorități din Europa pentru serviciul său de stock token trading. Investigația a dus la un avertisment public emis de oficiali germani.