Instanța supremă din Marea Britanie a impus sancțiuni enorme față de compania crypto PGI Global pentru că ar fi fraudat fondurile investitorilor, suma totală ajungând la 612.4265 lire sterline. PGI Global ar fi oferit o rentabilitate de 200% pentru investitorii care alegeau să cumpere și să tranzacționeze active pe platforma companiei. Aceasta nu a reuşit să ramburseze nici măcar sumele iniţiale investite de către clienţi. Mai mult, procurorii au descoperit că au fost transferaţi aproximativ 225.500 de dolari către diverse conturi personale iar 11.500 de dolari au fost folosiţi pentru a cumpăra articole de lux online.
PGI Global UK Limited făcea parte din grupul Praetorian Group Internaţional Trading Inc. Compania pretindea că era un furnizor de servicii ce oferea pachete de tranzacţionare şi servicii de educare în domeniul crypto. Ramil Ventura Palafox, de origine filipineaza, ar fi singurul director din spatele companiei PGI Global. Acesta opera toată schema din SUA şi nu a respectat obligaţiile impuse de Serviciul de Insolvență înainte că instanţa să dispună închiderea companiei. Decizia de închidere a activităţii companiei vine după ce Tribunalul Districtual al Virginiei de Est a emis un mandat de sechestru.
newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
În final, Înalta Instanţă din Marea Britanie a decis închiderea companiei după ce aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile statuare şi nu şi-a transmis înregistrările contabile. Ramil riscă acum să fie judecat pentru spălare de bani şi fraudă economică.