Un barbati din SUA a recunoscut ca a castigat 24 de milioane de dolari prin intermediul schemei ponzi Bitconnect. Conform documentelor, Glenn Arcaro, în vârstă de 44 de ani, a conspirat împreună cu alții pentru a exploata interesul investitorilor pentru criptomonede prin comercializarea frauduloasă a ofertei de monede proprietate Bitconnect și a schimbului de monede digitale ca o investiție profitabilă.
Arcaro a trimis veniturile pe care le-a câștigat din schema Bitconnect către conturi offshore, a schimbat o parte din venituri în depozit de metale prețioase și a obținut pașapoarte străine. Departamentul de Justiție a remarcat că scopul său a fost să evite plata impozitelor federale și de stat pe venitul său Bitconnect și să-și protejeze activele de colectarea de către Serviciul Fiscal Intern (IRS).
Potrivit autorităților americane, schema Bitconnect Ponzi a atins o capitalizare de piață de 3,4 miliarde de dolari la apogeu. Fondatorul și co-conspiratorii săi ar fi obținut aproximativ 2,4 miliarde de dolari de la investitori. Recent, poliția indiană a lansat o anchetă asupra Bitconnect și și-a rezervat fondatorul, deși SUA îl acuzaseră deja în februarie.