
Tranzacționarea de criptomonede în România a atras atenţia Ministerului Finanţelor, care a propus o nouă procedură de autorizare, care include amenzi de până la 50.000 de lei pentru abateri. Se schimbă regulile jocului pentru exchange-urile de crypto?
Abordare Nouă
Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de hotărâre pentru reglementarea activității exchange-urilor crypto pe teritoriul României, care include amenzi substanțiale pentru nereguli. Această inițiativă vine în contextul unei reglementări anterioare din 2020, când Guvernul a modificat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

newsletter crypto bully
CryptoBully este un Newsletter marca Cryptonita unde incercam sa abordam subiectul crypto cu o tenta mai pozitiva – Subscribe si hai cu noi.
Întărirea Reglementărilor
Această nouă propunere detaliază o serie de condiții pentru autorizarea și/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, precum și a furnizorilor de portofele digitale. Printre condițiile generale se numără deținerea unei platforme digitale cu acces la distanță, serverul amplasat în România sau într-un stat membru, și deținerea unui cont bancar în România.
Norme Stricte pentru Platformele Crypto Românești
Pentru platformele crypto românești, sunt stipulate și alte condiții specifice, cum ar fi obligativitatea unui cod CAEN 6499, un sistem robust de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor, precum și un sistem de identificare și monitorizare a clienților. În plus, există restricții privind antecedentele penale ale persoanelor responsabile cu conducerea entității și ale beneficiarilor reali.
Condiții Suplimentare pentru Exchange-uri Străine
Exchange-urile crypto din alte state UE, Elveția sau Spațiul Economic European vor avea nevoie să îndeplinească și alte condiții, inclusiv autorizarea într-un stat membru pentru activitățile de schimb de cripto.
Amenzi Consistente
Propunerea prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei pentru diverse abateri, cum ar fi nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor sau suspendarea temporară a activității fără a notifica în prealabil Ministerul Finanțelor.
Aceste noi măsuri arată angajamentul Guvernului României pentru a asigura transparență și siguranță în domeniul criptomonedelor, în timp ce se echilibrează cu nevoia de a stimula inovația în acest domeniu emergent.