Fondatorul Gemcoin, Steve Chen, a fost condamnat ieri la zece ani în închisoare, pentru fraudarea a zeci de mii de investitori. Acesta s-a folosit de o schemă Ponzi, fiind una dintre primele dăți când aceasta a fost utilizată în domeniul crypto.
Peste 70.000 investitori au fost fraudați
Între 2013 și 2015, Steve Chen a deținut platforma USFIA (U.S. Fine Investment Arts), care, din câte se știe, era asociată cu extracția de chihlimbar și alte pietre prețioase. Schema a atras investitorii prin bonusuri de participare, iar apoi a început să ofere tokens Gemcoin.
Conform autorităților, Chen a primit în jur de 147 de milioane dolari de la 72.000 victime. În plus, proprietarul USFIA a declarat în 2014 că a avut un venit de 130.000 dolari și cheltuieli de 4,8 milioane dolari.
În februarie 2020 a pledat vinovat în fața acuzărilor de fraudă și evaziune fiscală. Ca rezultat, judecătorul l-a condamnat la 10 ani de închisoare și i-a ordonat să plătească FISC-ului 1,8 milioane dolari, în taxe.
Vor primi victimele compensații?
Chen a fost deja condamnat la închisoare, dar Tribunalul din California va începe abia în luna iulie discuțiile pentru eventualele compensații pe care le-ar primi victimele schemei Ponzi.
Pe lângă capetele de acuzație deja aduse, Chen a mai avut de-a face cu legea – în 2017 s-a înțeles cu SEC, într-un proces în valoare de 71 dolari intentat lui. Ca urmare, s-a oferit să ramburseze banii victimelor și să-și lichideze companiile.