fbpx
  • bitcoinBitcoin$96,208.00-1.11%
  • ethereumEthereum$2,747.491.39%
  • elrond-erd-2MultiversX$22.67-0.44%

Infracțiune de proporții în lumea crypto: 240 de români, înșelați de 4,71 milioane de dolari

Cea mai mare schemă piramidală crypto din istoria României, demascată. Escrocii au atras peste 4,71 milioane de dolari de la 240 de investitori români.

Descoperirea schemei piramidale

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Ploiești au descoperit una dintre cele mai mari scheme piramidale cu criptomonede. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate marți, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în municipiul București, 14 persoane au fost audiate.

Modul de operare

Membrii grupului infracțional ar fi utilizat o firmă recrutând clienți cu promisiuni de randamente nereale. După înregistrare pe site-ul administrat de societate, clienților li se arătau grafice false, care exprimau o creștere exponențială a randamentului investițiilor lor, în criptomonede, indiferent de evoluțiile reale ale pieței.

Victimele

Majoritatea clienților, ademeniți de falsele creșteri lunare de portofoliu, au adus fonduri suplimentare, care au fost transferate și convertite în dolari de către membrii grupului infracțional. Plățile parțiale au fost efectuate doar în fața celor care solicitau insistent restituirea banilor și care amenințau cu acțiuni în instanță.

Prejudiciul și consecințele

Valoarea prejudiciului total s-a ridicat la peste 4,71 milioane de dolari. Suspecții în acest caz au fost aduși la audieri la sediul DIICOT Ploiești. Tot marți, urmau să fie audiate 240 de persoane vătămate, persoane fizice și jurice, din mai multe județe din țară.

Articolul PrecedentArticolul Urmator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *