Autoritățile financiare din Turcia, MASAK (Financial Crimes Investigation Board) au amendat subsidiarul Binance din Turcia 8 milioane de lire turcești (aprox. 750,000 de dolari) pentru nerespectarea unor reglementări de tip AML (Anti-Money Laundering).
Cei de la MASAK au afirmat că Binance Turcia nu au respectat deci unele legi menite să prevină utilizarea de bani proveniți din activități ilegale. Conform publicației locale Anadolu Agency, neregulile au fost observate în urma unui audit organizat de MASAK.
Legea care a fost încălcată este cea cu numărul 5549, cunoscută în țară sub ”Legea AML.” Aceasta cere companiilor să identifice și să verifice informațiile personale ale utilizatorilor unor platforme. Aceste informații includ lucruri ca nume, prenume, echivalentul a CNP-ului și data de naștere.
Autoritățile au dat deci amenda maximă pentru nerespectarea acestei legi. Decizia se pare că a fost luată în aceeași perioadă în care președintele țări a anunțat finalizarea unei variante inițiale a unei noi legi crypto ce va fi trimisă în curând în parlament.
Prin această mișcare, Binance devine prima compania crypto care a fost amendată de guvernul turc. Mai mult decât atât, conform fostului ministru al Trezoreriei, Lutfi Elvan, autoritățile din Turcia lucrează cu agenția FATF ce operează la nivel global pentru a combate spălarea de bani.