Conform unui articol publicat de Bitcoinist, unele dintre cele mai mari organizații ilegale din lume, cartelurile mexicane, utilizează crypto pentru a-și finanța activitățile.
Aceștia spun că dintre acestea, cartelurile Sinaloa și Jalisco New Generation sunt printre cele mai importante dintre acestea. Conform InSight Crime, cartelul Sinaloa este cea mai mare organizație ce se ocupă cu traficul de droguri din emisfera vestică.
Biroul pentru Droguri și Crime din cadrul ONU spune că organizațiile din Mexic spală anual aproximativ 25 de miliarde de dolari prin intermediul Bitcoin, al internetului și prin diverse scheme ce implică e-commerce.
Aceștia fac de obicei transferuri cu sume mici către diferite conturi pentru a evita ochii autorităților, și utilizează apoi fondurile pentru a cumpăra Bitcoin. Asta le permite să își plătească asociații la nivel global, explică oficialii ONU.
Bitcoin este însă folosit și de organizații ce se ocupă cu trafic uman și prostituție. Un astfel de traficant a fost prins în aprilie 2019 după ce autoritățile au găsit o legătură între el și o rețea de prostituție ce activează în toată America Latină. Este vorba de un traficant pe nume Ignacio Santoyo.
Oficialii au reușit să îl prindă urmărind un șir de tranzacții cu Bitcoin suspecte. Așa că pe de-o parte, din cauza naturii descentralizate, Bitcoin poate fi utilizat în astfel de scopuri, însă pe de altă parte, datorită caracterului vizibil și transparent al unui distributed ledger, tranzacțiile pot fi urmărite pentru a prinde suspecți implicați în astfel de activități ilegale.