fbpx
  • bitcoinBitcoin$69,659.00-1.95%
  • ethereumEthereum$3,509.89-1.91%
  • elrond-erd-2MultiversX$60.83-0.34%

Banca lui Peter Schiff închisă din cauza unei posibile evaziuni fiscale

Ca urmare a unui ordin de încetare emis de autorităţile din Puero Rico, banca deţinută de Peter Schiff a fost închisă, fiind obiectul unei investigaţii internaţionale privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani.

“Biroul Comisarului pentru Instituții Financiare din Puerto Rico a ordonat închiderea Euro Pacific Internaţional Bank, cu sediul în San Juan, din cauza acuzațiilor de insolvență și a lipsei conformității și a controalelor interne.” potrivit The Washington Post.

Din anul 2020, Joints Chief of Global Tax Enforcement (J5) a început să investigheze banca lui Schiff, existând suspiciuni de evaziune fiscală offshore. Guvernele SUA, Marea Britanie, Canada şi Ţările de Jos au creat J5 în anul 2018 pentru a combate crimele financiare internaţionale ce implică evaziunea fiscală, spălarea de bani şi alte infracţiuni conexe.

Ordinul de încetare și renunțare a afirmat că Euro Pacific a avut o pierdere netă de aproximativ 751.000 USD în 2019 și a acumulat aproape 4 milioane USD în pierderi totale. Acesta a adăugat că la sfârșitul anului 2020, banca avea un capital negativ de 1,3 milioane de dolari:

„Ca atare, entitatea este clasificată ca fiind insolvabilă”, se arată în ordin. Euro Pacific a avut o pierdere netă de aproximativ 550.000 de dolari în primele trei luni ale acestui an, se arată în comunicat. În urma comenzii, clienții au pierdut accesul la conturile lor, iar retragerile au fost oprite.

Totuşi, Peter Schiff neagă că banca este insolvabilă. Acesta a transmis pe Twitter că are mai mult decât suficienţi bani la îndemână pentru a plăti integral fiecare client al băncii. Schiff a fondat Euro Pacific Bank în anul 2011 în Caraibe. Şase ani mai târziu, banca a primit o licenţă în Puerto Rico şi şi-a mutat sediul central acolo.

Ştirea a provocat discuţii aprinse în rândul comunităţii crypto. Peter Schiff este cunoscut ca fiind un critic aspru al BTC-ului şi spaţiul crypto.

Articolul PrecedentArticolul Urmator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *